Junta Directiva

Miembros independientes

Luis Fernando Alarcón Mantilla (Presidente)

Fecha de nombramiento: 11 de junio de 2015

Otras Juntas Directivas a las que actualmente pertenece: Grupo de Inversiones Suramericana S.A. – SURA, Emgesa S. A., Frontera Energy Corp y Fundación Plan.

Anteriormente fue miembro de diversas Juntas Directivas incluyendo: Avianca, Banco de Bogotá, Bolsa de Valores de Colombia, Bavaria, Caracol S.A., Cafesalud, Valores Bavaria y Caracol Televisión. En la actualidad es Presidente del Consejo Superior de la Universidad de los Andes.

Actualmente tiene 66 años. Ingeniero Civil de la Universidad de los Andes, tiene un Postgrado en Economía de la misma Universidad, es Master of Science en Ingeniería Civil (Sistemas de Recursos Hidráulicos) del Instituto Tecnológico de Massachusetts – MIT y participó en el Programa Avanzado de Gerencia de la Universidad de Oxford.

Fue Gerente General de Interconexión Eléctrica S.A. – ISA, Presidente de Asofondos, Presidente de la Flota Mercante Grancolombiana, Ministro de Hacienda y Director Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo.

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Felipe Ayerbe Muñoz

Fecha de nombramiento: 11 de octubre de 2010

Otras Juntas Directivas a las que actualmente pertenece: Banco de Occidente S.A.

Anteriormente fue miembro de diversas Juntas Directivas incluyendo: Carulla Vivero S.A., y Banco Andino, en ambas desempeñándose como Presidente, y Aseguradora del Valle y Compañía de Financiamiento Comercial Internacional.

Tiene 67 años. Abogado y Doctor en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes, con estudios en Arbitramento y Derecho Internacional y de Common Law en la Universidad de Nueva York. Ha participado como asesor principal en diferentes procesos de adquisiciones de grandes compañías tales como: Carulla Vivero y Almacenes Vivero S.A.; Carulla Vivero S.A. y Surtimax; Productos Yupi S.A. – McCain y Yupi Ecuador, entre otros.

Se ha desempeñado como asesor legal en temas relacionados con adquisiciones, contratos de accionistas y representación de accionistas, posición desde la cual ha generado valor por su experticia en Derecho Financiero, Comercial y en Derecho Corporativo.

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Ana María Ibáñez Londoño

Fecha de nombramiento: 20 de marzo de 2014

Otras Juntas Directivas a las que actualmente pertenece: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.- BBVA y Fundación Éxito.

Ha sido miembro del Consejo Académico de la Universidad de los Andes, del Grupo Asesor de la Comisión Global de Pobreza del Banco Mundial y del Comité Consultivo de la Regla Fiscal del Ministerio de Hacienda. Ha participado y liderado foros e investigaciones en temas relacionados con sostenibilidad, diversidad, inclusión y liderazgo femenino.

Con 48 años de edad, es economista de la Universidad de los Andes, Máster en Economía Agrícola y Recursos Naturales de la Universidad de Maryland en College Park y PhD en Economía Agrícola y Recursos Naturales de la misma Universidad. Desde 2012 a 2016 se desempeñó como Decana de la Facultad  de Economía en la Universidad de los Andes y actualmente es allí Profesora Titular.

Es miembro del Grupo Asesor del Fondo de Construcción de la Paz para la Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas. Se ha desempeñado como investigadora y consultora de: Fedesarrollo, Banco Mundial, Universidad de los Andes, Universidad de Maryland en College Park, Banco Interamericano de Desarrollo, Ministerio del Medio Ambiente, Banco de la República, Federación Nacional de Cafeteros y de la Revista Estratégica Económica y Financiera.

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Daniel Cortés McAllister

Fecha de nombramiento: 30 de marzo de 2016

Otras Juntas Directivas las que actualmente pertenece: BNP Paribas Corporación Financiera, Seguros Comerciales Bolívar, Capitalizadora Bolívar e Infovalmer S.A.S.

Anteriormente fue miembro de diversas Juntas Directivas incluyendo: Fiduciaria Davivienda, Compañía de Seguros Bolívar, Pensiones y Cesantías Santander, Santander Investment Trust, Gas Natural Colombia ESP, Emtelsa, Fiduciaria de Occidente y Citibank Colombia; y como miembro suplente de la Junta Directiva de Citibank Colombia y de Citivalores S.A., Comisionista de Bolsa.

Tiene 50 años. Contador y Administrador de Empresas de la Universidad de Pensilvania, con formación orientada en finanzas con énfasis en inversiones y portafolios. Sus más recientes experiencias han sido en grandes compañías como: Bank of America, Banco Santander Colombia, Santander Central Hispano (Madrid), BBVA, Davivienda, Citibank Colombia y Old Mutual Skandia, en la cual se desempeñó como Presidente del Grupo en Colombia, siendo responsable de la estrategia de negocio de la Administradora de Fondos de Pensiones, la Holding y las demás filiales.

Su experiencia y conocimiento en el sector financiero y de fondos de inversión son aportes fundamentales para la dirección estratégica y de expansión de la Compañía.

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Miembros patrimoniales

Jean-Paul Mochet

Fecha de nombramiento: 23 de marzo de 2018

Actualmente no pertenece a otras Juntas Directivas.

Jean-Paul Mochet es miembro del Comité Ejecutivo del Grupo Casino y Director General de Franprix y Formatos de Proximidad (Petit Casino, Casino Shop, Spar, Vival, Leader Price Express, Sherpa). Actualmente tiene 53 años.

Luego de iniciar su carrera profesional como emprendedor independiente en el sector restauración, el señor Mochet se desempeñó como Director de Restaurantes y Director Regional París de la cadena Quick. El Señor Mochet Ingresó al Grupo Casino en el año 2000, en donde ha asumido diversas responsabilidades operacionales incluyendo entre otras, Director de Supermercado, Director Regional Paris Oeste, Director de Operaciones de Supermercados Casino y Director General de Franprix.

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Philippe Alarcon

Fecha de nombramiento: 16 de marzo de 2012

Otras Juntas Directivas a las que actualmente pertenece: GreenYellow Energía de Colombia S.A.S.

Actualmente tiene 60 años, es titulado en Finanzas y Contabilidad del Institut Universitaire de Technologie Saint- Etienne.

Desde 1984 hace parte del Grupo Casino donde ha tenido una trayectoria internacional en distintos cargos, entre los que se destacan: Gerencia Financiera de Supermercados, miembro del Comité de Dirección de Rally, Director Financiero de “Cafetería Casino”, Director Financiero para el Grupo Casino en Polonia y posteriormente CEO para el negocio Inmobiliario en este mismo país. Actualmente se desempeña como Vicepresidente de Operaciones de Negocios Internacionales y Gerente General de Bienes Raíces del Grupo Casino a nivel Internacional.

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Bernard Petit

Fecha de nombramiento: 20 de marzo de 2014

Otras Juntas Directivas a las que actualmente pertenece: Grupo Disco Uruguay S.A., Libetad S.A., GreenYellow Energía de Colombia S.A.S., Codim, Mercados Devoto S.A. y Casino Finance y Services.

Anteriormente fue miembro de diversas Juntas Directivas incluyendo: Cdiscount S.A. y Banque Casino.

Tiene 58 años. Contador Público con Maestría en esta misma disciplina. Ha trabajado en el Grupo Casino desde 1983, donde ha asumido diversas responsabilidades como líder de las áreas de Contabilidad, Control de Gestión y Auditoría.

Actualmente se desempeña como Director Financiero Adjunto del Grupo Casino a cargo de América Latina.

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Hervé Daudin

Fecha de nombramiento: 30 de marzo de 2016.

Otras Juntas Directivas a las que actualmente pertenece: Via Varejo S.A., Cdiscount S.A., Distribution Casino France, European Marketing Distribution y Achats Marchandise Casino.

Tiene 51 años, es físico de la École Normale Supérieure de París y Doctor en Economía de la École des Ponts ParisTech.

Actualmente es miembro del Comité Ejecutivo y Director de Mercadería del Grupo Casino.

Ha sido Secretario General de inversiones económicas y sociales del Departamento del Tesoro. Se ha desempeñado como: Consejero representante de los tribunales de Estado de la ASF, SANEF, ATMB, AFTRP Epamarne, SNCM y STIF.

Ejerció como alto funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas.

En el Grupo Casino ha desempeñado funciones como Director Estratégico y de Planeación y Secretario del Comité Ejecutivo.

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Guillaume Humbert

Fecha de nombramiento: 23 de marzo de 2018

Actualmente no pertenece a otras Juntas Directivas.

Guillaume Humbert es graduado de la Maestría en Administración de la Toulouse Business School y desde 2010 se desempeña como Director de Finanzas Corporativas del Grupo Casino. El señor Humbert tiene 47 años de edad, ha desarrollado su carrera profesional como Vicepresidente de Desarrollo Corporativo en Gencor (BHP Billiton) África del Sur, Vicepresidente de Project Finance y Acquisition Finance en Credit Agricole Corporate, Investment Bank (Milán, Nueva York, París) y Director Financiero de Foncière des Régions (Francia).

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Comités de junta

Comité de Expansión - Accionistas e Inversionistas

Comité de Expansión

tiene como objetivo apoyar las inversiones de expansión de la Compañía y su crecimiento...Ver más

Comité de Expansión

  • Luis Fernando Alarcón Mantilla, (Presidente)
  • Daniel Cortés Mcallister
  • Guillaume Humbert
  • Bernard Petit
  • Philippe Alarcon
  • Tatyana Aristizábal Londoño - Asesor Externo

La Junta Directiva, conformará un Comité de expansión, el cual estará integrado mínimo con tres miembros de la Junta Directiva, el cual tiene como objetivo apoyar las inversiones de expansión de la Compañía y su crecimiento.

Teniendo en cuenta su principal función, el Comité desarrollará las siguientes actividades:

  • Revisión y aprobación del plan anual de expansión de la Compañía.
  • Seguimiento del plan de expansión anual de retail y centros comerciales.
  • Revisión de aspectos financieros asociados a la expansión: inversión (Capex) por año, desinversión (NOA), pronósticos anuales de inversión y ventas, etc.
  • Aprobación de transacciones inmobiliarias específicas.

Comité de Nombramiento, Remuneraciones y Gobierno Corporativo Accionistas e Inversionistas

Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo

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Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo

  • Felipe Ayerbe Muñoz(Presidente)
  • Luis Fernando Alarcón Mantilla
  • Ana María Ibáñez Londoño
  • Daniel Cortés Mcallister
  • Philippe Alarcon
  • Hervé Daudin

La Junta Directiva conformará un Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo, el cual estará integrado por lo menos con tres (3) de sus miembros, al menos uno de ellos deberá ser independiente. También asistirá un representante de la Vicepresidencia de Recursos Humanos con voz pero sin voto.

Funciones:

  • Delinear políticas generales para la elección y la evaluación individual y colectiva de cada uno de los Presidentes, Vicepresidentes y administradores de la Compañía de acuerdo con los deberes y responsabilidades que les sean asignadas, incluida la remuneración variable cuando esté asociada al desempeño.
  • Fijar y supervisar los parámetros que deben seguirse para adoptar los requisitos que deben cumplir Presidentes y Vicepresidentes para su remuneración y reconocimientos.
  • Reglamentar la posibilidad de la entrega de acciones de la Compañía a los empleados a título de remuneración, reconocimiento o incentivo.
  • Señalar los lineamientos que seguirá la Auditoría Interna para ejercer el control de la actividad de los directivos.
  • Velar por la vigencia y efectivo cumplimiento del Código de Buen Gobierno y dirimir las reclamaciones inherentes al mismo.
  • Proponer a la Junta Directiva el nombramiento y remoción del Presidente de la Compañía, así como su esquema de remuneración.
  • Acompañar la estrategia de recursos humanos y hacer seguimiento a los gastos de personal.

Comité Financiero 

Dicho comité tiene como objeto analizar y aconsejar las diferentes alternativas de inversión..Ver más

Comité de Inversiones

  • Daniel Cortés Mcallister(Presidente)
  • Felipe Ayerbe Muñoz
  • Bernard Petit
  • Guillaume Humbert

La Junta Directiva conformará un Comité de Inversiones, el cual estará integrado mínimo con cuatro miembros de la Junta Directiva y el Vicepresidente Financiero. Dicho comité tiene como objeto analizar y aconsejar respecto de las diferentes alternativas de inversión de la compañía y supervisar su adecuada implementación.

El comité tendrá a su cargo las siguientes funciones:

  • Asesorar a la Junta Directiva y a la Alta Gerencia en relación con la inversión del efectivo de la Compañía, en el marco de las políticas que al respecto adopte la Junta Directiva.
  • Hacer seguimiento a las inversiones de efectivo de la compañía y definir un marco de acción para la realización de las mismas.
  • Hacer seguimiento a los indicadores macroeconómicos y tendencias del dólar, euro y otras monedas de la región.
  • Analizar las proyecciones de investigaciones económicas e impactos relevantes en materia de la exposición cambiaria de la Compañía y de sus inversiones.
  • Hacer seguimiento al estado de la deuda, proponer políticas para la administración de la misma y supervisar su adecuada implementación.
  • Estudiar y decidir someter a aprobación de la Junta Directiva las propuestas relativas a la creación, modificación, cancelación de la deuda, y en general todas aquellas propuestas relativas al endeudamiento de la Compañía.

Comité de Auditoria y Riesgo - Accionistas e Inversionistas

Comité de Auditoria y Riesgos

realiza la vigilancia de procesos de información y reporte financiero, entre otros auditorías y controles. Ver más

Comité de Auditoria y Riesgo

  • Luis Fernando Alarcón Mantilla(Presidente)
  • Ana María Ibáñez Londoño
  • Felipe Ayerbe Muñoz
  • Daniel Cortés Mcallister
  • Bernard Petit, Permanent Invitee With No Vote

El Comité de Auditoría y Riesgos está integrado por mínimo tres (3) miembros de la Junta Directiva incluyendo todos los miembros independientes, los cuales serán elegidos por la misma Junta Directiva y deberán contar con adecuada experiencia para cumplir a cabalidad con las funciones que corresponden al mismo.

El Comité de Auditoría y Riesgos tiene como propósito realizar la vigilancia de los procesos de información y reporte financiero, el sistema de control interno, los procesos de auditoría, el cumplimiento de las leyes y regulaciones y de los códigos internos de conducta. Está facultado para realizar o autorizar investigaciones sobre asuntos de su competencia. 

Comité de Sostenibilidad - Accionista e inversionistas

Comité de Sostenibilidad

Tiene como objeto definir la estrategias y mejores prácticas de desarrollo sostenible y responsabilidad social empresarial...Ver más

Comité de Sostenibilidad 

  • Ana María Ibáñez Londoño (Presidente)
  • Felipe Ayerbe Muñoz
  • Jean-Paul Mochet
  • Hervé Daudin
  • Josseline De Clausade, Asesor Externo

La Junta Directiva conformará un Comité de Sostenibilidad, el cual estará integrado mínimo con tres miembros de la Junta Directiva y el Gerente de Asuntos Corporativos. Dicho comité tiene como objeto definir la estrategia de sostenibilidad, focos de trabajo y seguimiento de los proyectos a través de los cuales la Compañía evidenciara su compromiso en términos de sostenibilidad.

El comité tendrá a su cargo las siguientes funciones:

  • Recomendar a la Junta Directiva para su aprobación la estrategia de desarrollo sostenible de la Compañía, la cual deberá incluir las mejores prácticas de desarrollo sostenible y responsabilidad social empresarial, así como hacer seguimiento a su implementación, cumplimiento y actualización, y sugerir cambios, actualizaciones y mejoras en relación con la misma, con la finalidad de promover el desarrollo sostenible y su implementación en cada una de las actividades de la Compañía;
  • Evaluar y recomendar a la Junta Directiva para su aprobación proyectos, propuestas y campañas a través de las cuales se evidencie la estrategia de desarrollo sostenible de la Compañía, así como para contribuir al mejoramiento de problemáticas sociales y/o ambientales;
  • Analizar oportunidades y proyectos que permitan a la Compañía el fortalecimiento de su estrategia de desarrollo sostenible y someter a la Junta Directiva las recomendaciones necesarias para llevar a cabo su implementación;
  • Asesorar a la Junta Directiva en asuntos relativos al desarrollo sostenible, incluyendo la evaluación desde el punto de vista del desarrollo sostenible de sus iniciativas o estrategias de inversión;
  • Evaluar y Aprobar el Informe Anual de Sostenibilidad;
  • Sugerir modificaciones a su reglamento interno y someterlas a aprobación de la Junta Directiva.