Junta Directiva

Miembros independientes

Luis Fernando Alarcón Mantilla (Presidente)

Fecha de nombramiento: 11 de junio de 2015

Otras Juntas Directivas a las que actualmente pertenece: Grupo de Inversiones Suramericana S.A. – SURA, Emgesa S. A., Frontera Energy Corp y Fundación Plan.

Anteriormente fue miembro de diversas Juntas Directivas incluyendo: Avianca, Banco de Bogotá, Bolsa de Valores de Colombia, Bavaria, Caracol S.A., Cafesalud, Valores Bavaria y Caracol Televisión. En la actualidad es Presidente del Consejo Superior de la Universidad de los Andes.

Actualmente tiene 66 años. Ingeniero Civil de la Universidad de los Andes, tiene un Postgrado en Economía de la misma Universidad, es Master of Science en Ingeniería Civil (Sistemas de Recursos Hidráulicos) del Instituto Tecnológico de Massachusetts – MIT y participó en el Programa Avanzado de Gerencia de la Universidad de Oxford.

Fue Gerente General de Interconexión Eléctrica S.A. – ISA, Presidente de Asofondos, Presidente de la Flota Mercante Grancolombiana, Ministro de Hacienda y Director Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo.

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Felipe Ayerbe Muñoz

Fecha de nombramiento: 11 de octubre de 2010

Otras Juntas Directivas a las que actualmente pertenece: Banco de Occidente S.A.

Anteriormente fue miembro de diversas Juntas Directivas incluyendo: Carulla Vivero S.A., y Banco Andino, en ambas desempeñándose como Presidente, y Aseguradora del Valle y Compañía de Financiamiento Comercial Internacional.

Tiene 67 años. Abogado y Doctor en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes, con estudios en Arbitramento y Derecho Internacional y de Common Law en la Universidad de Nueva York. Ha participado como asesor principal en diferentes procesos de adquisiciones de grandes compañías tales como: Carulla Vivero y Almacenes Vivero S.A.; Carulla Vivero S.A. y Surtimax; Productos Yupi S.A. – McCain y Yupi Ecuador, entre otros.

Se ha desempeñado como asesor legal en temas relacionados con adquisiciones, contratos de accionistas y representación de accionistas, posición desde la cual ha generado valor por su experticia en Derecho Financiero, Comercial y en Derecho Corporativo.

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Ana María Ibáñez Londoño

Fecha de nombramiento: 20 de marzo de 2014

Otras Juntas Directivas a las que actualmente pertenece: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.- BBVA y Fundación Éxito.

Ha sido miembro del Consejo Académico de la Universidad de los Andes, del Grupo Asesor de la Comisión Global de Pobreza del Banco Mundial y del Comité Consultivo de la Regla Fiscal del Ministerio de Hacienda. Ha participado y liderado foros e investigaciones en temas relacionados con sostenibilidad, diversidad, inclusión y liderazgo femenino.

Con 48 años de edad, es economista de la Universidad de los Andes, Máster en Economía Agrícola y Recursos Naturales de la Universidad de Maryland en College Park y PhD en Economía Agrícola y Recursos Naturales de la misma Universidad. Desde 2012 a 2016 se desempeñó como Decana de la Facultad  de Economía en la Universidad de los Andes y actualmente es allí Profesora Titular.

Es miembro del Grupo Asesor del Fondo de Construcción de la Paz para la Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas. Se ha desempeñado como investigadora y consultora de: Fedesarrollo, Banco Mundial, Universidad de los Andes, Universidad de Maryland en College Park, Banco Interamericano de Desarrollo, Ministerio del Medio Ambiente, Banco de la República, Federación Nacional de Cafeteros y de la Revista Estratégica Económica y Financiera.

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Daniel Cortés McAllister

Fecha de nombramiento: 30 de marzo de 2016

Otras Juntas Directivas las que actualmente pertenece: BNP Paribas Corporación Financiera, Seguros Comerciales Bolívar, Capitalizadora Bolívar e Infovalmer S.A.S.

Anteriormente fue miembro de diversas Juntas Directivas incluyendo: Fiduciaria Davivienda, Compañía de Seguros Bolívar, Pensiones y Cesantías Santander, Santander Investment Trust, Gas Natural Colombia ESP, Emtelsa, Fiduciaria de Occidente y Citibank Colombia; y como miembro suplente de la Junta Directiva de Citibank Colombia y de Citivalores S.A., Comisionista de Bolsa.

Tiene 50 años. Contador y Administrador de Empresas de la Universidad de Pensilvania, con formación orientada en finanzas con énfasis en inversiones y portafolios. Sus más recientes experiencias han sido en grandes compañías como: Bank of America, Banco Santander Colombia, Santander Central Hispano (Madrid), BBVA, Davivienda, Citibank Colombia y Old Mutual Skandia, en la cual se desempeñó como Presidente del Grupo en Colombia, siendo responsable de la estrategia de negocio de la Administradora de Fondos de Pensiones, la Holding y las demás filiales.

Su experiencia y conocimiento en el sector financiero y de fondos de inversión son aportes fundamentales para la dirección estratégica y de expansión de la Compañía.

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Miembros patrimoniales

Josseline de Clausade

Fecha de nombramiento: 27 de marzo de 2018

Actualmente no pertenece a otras Juntas Directivas.

Josseline de Clausade es graduada de la Universidad París – Dauphine, el Instituto de Estudios Políticos de París y de la Escuela Nacional de Administración y actualmente se desempeña como asesora del Presidente y Director General del Grupo Casino en asuntos internacionales, de derecho público y administrativo y de cooperación internacional. La señora de Clausade cuenta con más de 35 años de experiencia en asuntos de gobierno interior, de la función pública y de asuntos europeos y diplomáticos. Se ha desempeñado como funcionaria en el Consejo de Estado, como asesora en diversos ministerios y como Cónsul General de Francia en Los Ángeles. Su carrera en el sector privado la ha desarrollado en Grupo Casino y en Areva, en donde se desempeñó Vicepresidente Senior y Secretaria del Consejo de Vigilancia. Actualmente, la señora de Clausade tiene 65 años.

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Hervé Daudin

Fecha de nombramiento: 30 de marzo de 2016.

Otras Juntas Directivas a las que actualmente pertenece: Via Varejo S.A., Cdiscount S.A., Distribution Casino France, European Marketing Distribution y Achats Marchandise Casino.

Tiene 51 años, es físico de la École Normale Supérieure de París y Doctor en Economía de la École des Ponts ParisTech.

Actualmente es miembro del Comité Ejecutivo y Director de Mercadería del Grupo Casino.

Ha sido Secretario General de inversiones económicas y sociales del Departamento del Tesoro. Se ha desempeñado como: Consejero representante de los tribunales de Estado de la ASF, SANEF, ATMB, AFTRP Epamarne, SNCM y STIF.

Ejerció como alto funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas.

En el Grupo Casino ha desempeñado funciones como Director Estratégico y de Planeación y Secretario del Comité Ejecutivo.

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Jean-Paul Mochet

Fecha de nombramiento: 23 de marzo de 2018

Actualmente no pertenece a otras Juntas Directivas.

Jean-Paul Mochet es miembro del Comité Ejecutivo del Grupo Casino y Director General de Franprix y Formatos de Proximidad (Petit Casino, Casino Shop, Spar, Vival, Leader Price Express, Sherpa). Actualmente tiene 53 años.

Luego de iniciar su carrera profesional como emprendedor independiente en el sector restauración, el señor Mochet se desempeñó como Director de Restaurantes y Director Regional París de la cadena Quick. El Señor Mochet Ingresó al Grupo Casino en el año 2000, en donde ha asumido diversas responsabilidades operacionales incluyendo entre otras, Director de Supermercado, Director Regional Paris Oeste, Director de Operaciones de Supermercados Casino y Director General de Franprix.

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Philippe Alarcon

Fecha de nombramiento: 16 de marzo de 2012

Otras Juntas Directivas a las que actualmente pertenece: GreenYellow Energía de Colombia S.A.S.

Actualmente tiene 60 años, es titulado en Finanzas y Contabilidad del Institut Universitaire de Technologie Saint- Etienne.

Desde 1984 hace parte del Grupo Casino donde ha tenido una trayectoria internacional en distintos cargos, entre los que se destacan: Gerencia Financiera de Supermercados, miembro del Comité de Dirección de Rally, Director Financiero de “Cafetería Casino”, Director Financiero para el Grupo Casino en Polonia y posteriormente CEO para el negocio Inmobiliario en este mismo país. Actualmente se desempeña como Vicepresidente de Operaciones de Negocios Internacionales y Gerente General de Bienes Raíces del Grupo Casino a nivel Internacional.

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Bernard Petit

Fecha de nombramiento: 20 de marzo de 2014

Otras Juntas Directivas a las que actualmente pertenece: Grupo Disco Uruguay S.A., Libetad S.A., GreenYellow Energía de Colombia S.A.S., Codim, Mercados Devoto S.A. y Casino Finance y Services.

Anteriormente fue miembro de diversas Juntas Directivas incluyendo: Cdiscount S.A. y Banque Casino.

Tiene 58 años. Contador Público con Maestría en esta misma disciplina. Ha trabajado en el Grupo Casino desde 1983, donde ha asumido diversas responsabilidades como líder de las áreas de Contabilidad, Control de Gestión y Auditoría.

Actualmente se desempeña como Director Financiero Adjunto del Grupo Casino a cargo de América Latina.

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Comités de junta

Comité de Expansión - Accionistas e Inversionistas

Comité de Expansión

tiene como objetivo apoyar las inversiones de expansión de la Compañía y su crecimiento...Ver más

Comité de Expansión

  • Luis Fernando Alarcón Mantilla (Presidente Independiente)
  • Daniel Cortés
  • Bernard Petit
  • Philippe Alarcon
  • Tatiana Aristizábal Londoño (asesora externa)

Funciones

  • Revisión y aprobación del plan anual de expansión de la Compañía que incluye retail y Real Estate.
  • Revisión y validación del dossier de proyectos de inversión de mayor relevancia asociados al plan de expansión..
  • Seguimiento del plan de expansión anual de retail y negocio inmobiliario.
  • Revisión de aspectos financieros asociados a la expansión: inversión (Capex) por año, desinversión de activos, pronósticos anuales de inversión y ventas.
  • Revisión y recomendación de aprobación de transacciones inmobiliarias específicas.

Comité de Nombramiento, Remuneraciones y Gobierno Corporativo Accionistas e Inversionistas

Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo

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Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo

  • Felipe Ayerbe Muñoz (Presidente Independiente)
  • Luis Fernando Alarcón Mantilla
  • Ana María Ibáñez Londoño
  • Daniel Cortés McAllister
  • Philippe Alarcon
  • Hervé Daudin

La Junta Directiva conformará un Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo, el cual estará Conformado por mayoría de Miembros Independientes. También asistirá un representante de la Vicepresidencia de Recursos Humanos con voz pero sin voto

Funciones:

  • Velar por la vigencia y efectivo cumplimiento del Código de Gobierno Corporativo y dirimir las reclamaciones relacionadas con el
  • Acompañar la estrategia de recursos humanos y hacer seguimiento a los gastos de personal..
  • Apoyar al Presidente de la Junta Directiva en la realización de la evaluación anual de la Junta Directiva y sus Comités, revisar los resultados del proceso y formular sugerencias para su buen funcionamiento (si esta función no está atribuida expresamente a otro Comité).
  • Delinear políticas generales para la elección y la evaluación individual y colectiva de cada uno de los Presidentes, Vicepresidentes y administradores de la Compañía de acuerdo con los deberes y responsabilidades que les sean asignadas, incluida la remuneración variable cuando esté asociada al desempeño.
  • Fijar y supervisar los parámetros que deben seguirse para adoptar los requisitos que deben cumplir Presidentes y Vicepresidentes para su remuneración y reconocimientos.
  • Reglamentar la posibilidad de la entrega de acciones de la Compañía a los empleados a título de remuneración, reconocimiento o incentivo.
  • Señalar los lineamientos que seguirá la Auditoría Interna para ejercer el control de la actividad de los directivos.

Comité Financiero 

Dicho comité tiene como objeto analizar y aconsejar las diferentes alternativas de inversión..Ver más

Comité de Inversiones

  • Daniel Cortés McAllister (Presidente Independiente)
  • Felipe Ayerbe Muñoz
  • Bernard Petit
  • Philippe Alarcon

Funciones:

  • Asesorar a la Junta Directiva y a la Alta Gerencia en relación con la inversión del efectivo de la Compañía, en el marco de las políticas que al respecto adopte la Junta Directiva.
  • Hacer seguimiento a las inversiones de efectivo de la Compañía y definir un marco de acción para realizarlas .
  • Analizar las proyecciones de investigaciones económicas e impactos relevantes en materia de la exposición cambiaria de la Compañía y de sus inversiones.
  • Hacer seguimiento al estado de la deuda, proponer políticas para su administración y supervisar su adecuada implementación.
  • Estudiar y aprobar las propuestas relativas a la creación, modificación y cancelación de la deuda, y, en general, todas aquellas propuestas relativas al endeudamiento de la Compañía.
  • Estudiar y decidir someter a aprobación de la Junta Directiva la emisión de deuda en el mercado financiero local e internacional.
  • Hacer seguimiento al indicador de endeudamiento y de los objetivos de Caja de la Compañía.

Comité de Auditoria y Riesgo - Accionistas e Inversionistas

Comité de Auditoria y Riesgos

realiza la vigilancia de procesos de información y reporte financiero, entre otros auditorías y controles. Ver más

Comité de Auditoria y Riesgo

  • Luis Fernando Alarcón Mantilla (Presidente Independiente)
  • Ana María Ibáñez Londoño
  • Felipe Ayerbe Muñoz
  • Daniel Cortés Mcallister

El Comité de Auditoría y Riesgos está conformado exclusivamente por todos los miembros Independientes.

Dentro de sus funciones se resalta el seguimiento a procesos relacionados con: 

  • Información y reportes financieros
  • Gestión de riesgos empresariales
  • Arquitectura y sistema de control interno (incluyendo el monitoreo de auditorías internas y externas)
  • Cumplimiento normativo (con un mayor enfoque en la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo)
  • Programa de Transparencia
  • Programa de Protección de Datos Personales
  • Transacciones entre Partes Relacionadas, así como la gestión de los conflictos de interés presentados por los miembros de la Alta Gerencia y de la Junta Directiva
  • Revisión del Informe Anual

Comité de Sostenibilidad - Accionista e inversionistas

Comité de Sostenibilidad

Tiene como objeto definir la estrategias y mejores prácticas de desarrollo sostenible y responsabilidad social empresarial...Ver más

Comité de Sostenibilidad 

  • Ana María Ibáñez Londoño (Presidente Independiente)
  • Felipe Ayerbe
  • Jean Paul Mochet
  • Hervé Daudin
  • Josseline De Clausade

Principales deberes:

  • Recomendar a la Junta Directiva para su aprobación la estrategia de sostenibilidad de la Compañía que deberá incluir las mejores prácticas.
  • Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de sostenibilidad aprobada por la Junta Directiva, velar por su cumplimiento y sugerir cambios, actualizaciones y mejoras cuando sean necesarias, con la finalidad de promover su gestión e implementación en cada una de las actividades de la Compañía.
  • Evaluar y recomendar a la Junta Directiva para su aprobación proyectos, propuestas y campañas especiales a través de las cuales se evidencie la estrategia de sostenibilidad de la Compañía, así como para contribuir al mejoramiento de problemáticas sociales y/o ambientales.
  • Asesorar a la Junta Directiva en asuntos relativos al desarrollo sostenible, incluyendo la evaluación desde el punto de vista sostenible de sus iniciativas o estrategias de inversión.
  • Evaluar y aprobar el Informe Anual de Sostenibilidad.