Comités de apoyo

Se trata de aquellos órganos creados por la Junta Directiva para el apoyo en su gestión. La Junta Directiva cuenta con los siguientes comités permanentes que ejercen funciones consultivas o decisorias.

Comité de Auditoría y Riesgos

Realiza la vigilancia de procesos de información y reporte financiero, entre otras auditorías y controles.

luis fernando alarcon

Luis Fernando Alarcón (Presidente)

ana maria ibañez

Ana María Ibañez

felipe ayerbe

Felipe Ayerbe

Funciones

Dentro de sus funciones se resalta el seguimiento a procesos relacionados con:

Información y reportes financieros

Gestión de riesgos empresariales

Arquitectura y sistema de control interno (incluyendo el monitoreo de auditorías internas y externas)

Cumplimiento normativo (con un mayor enfoque en la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo)

Programa de Transparencia

Programa de Protección de Datos Personales

Transacciones entre Partes Relacionadas, así como la gestión de los conflictos de interés presentados por los miembros de la Alta Gerencia y de la Junta Directiva

Revisión del Informe Anual

Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo

La Junta Directiva conformará un Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo, el cual estará Conformado por mayoría de Miembros Independientes. También asistirá un representante de la Vicepresidencia de Recursos Humanos con voz pero sin voto

felipe ayerbe

Felipe Ayerbe (Presidente)

lf alarcón

Luis Fernando Alarcón

ana maria ibañez

Ana María Ibáñez

ronaldo iabrudi

Ronaldo Iabrudi

peter paul estermann

Peter Paul Estermann

Funciones

Velar por la vigencia y efectivo cumplimiento del Código de Gobierno Corporativo y dirimir las reclamaciones relacionadas con el.

Acompañar la estrategia de recursos humanos y hacer seguimiento a los gastos de personal.

Apoyar al Presidente de la Junta Directiva en la realización de la evaluación anual de la Junta Directiva y sus Comités, revisar los resultados del proceso y formular sugerencias para su buen funcionamiento (si esta función no está atribuida expresamente a otro Comité).

Delinear políticas generales para la elección y la evaluación individual y colectiva de cada uno de los Presidentes, Vicepresidentes y administradores de la Compañía de acuerdo con los deberes y responsabilidades que les sean asignadas, incluida la remuneración variable cuando esté asociada al desempeño.

Fijar y supervisar los parámetros que deben seguirse para adoptar los requisitos que deben cumplir Presidentes y Vicepresidentes para su remuneración y reconocimientos.

Reglamentar la posibilidad de la entrega de acciones de la Compañía a los empleados a título de remuneración, reconocimiento o incentivo.

Señalar los lineamientos que seguirá la Auditoría Interna para ejercer el control de la actividad de los directivos.

Comité de Expansión

Tiene como objetivo apoyar las inversiones de expansión de la Compañía y su crecimiento.

peter paul estermann

Peter Paul Estermann (Presidente)

luis fernando alarcon

Luis Fernando Alarcón

christophe josé hidalgo

Christophe José Hidalgo

bernard petit

Bernard Petit

Luiz Rodrigues

Luiz Henrique Rodrigues (Asesor externo)

Funciones

Revisión y aprobación del plan anual de expansión de la compañía que incluye retail y Real Estate.

Revisión y validación del dossier de proyectos de inversión de mayor relevancia asociados al plan de expansión..

Seguimiento del plan de expansión anual de retail y negocio inmobiliario.

Revisión de aspectos financieros asociados a la expansión: inversión (Capex) por año, desinversión de activos, pronósticos anuales de inversión y ventas.

Revisión y recomendación de aprobación de transacciones inmobiliarias específicas.

Comité Financiero

Dicho comité tiene como objeto analizar y aconsejar las diferentes alternativas de inversión.

cj hidalgo

Christophe José Hidalgo (Presidente)

luis fernando alarcon

Luis Fernando Alarcón

felipe ayerbe

Felipe Ayerbe

ronaldo iabrudi

Ronaldo Iabrudi

rafael russowsky

Rafael Russowsky

Funciones

Asesorar a la Junta Directiva y a la Alta Gerencia en relación con la inversión del efectivo de la Compañía, en el marco de las políticas que al respecto adopte la Junta Directiva.

Hacer seguimiento a las inversiones de efectivo de la Compañía y definir un marco de acción para realizarlas .

Analizar las proyecciones de investigaciones económicas e impactos relevantes en materia de la exposición cambiaria de la Compañía y de sus inversiones.

Hacer seguimiento al estado de la deuda, proponer políticas para su administración y supervisar su adecuada implementación.

Estudiar y aprobar las propuestas relativas a la creación, modificación y cancelación de la deuda, y, en general, todas aquellas propuestas relativas al endeudamiento de la Compañía.

Estudiar y decidir someter a aprobación de la Junta Directiva la emisión de deuda en el mercado financiero local e internacional.

Hacer seguimiento al indicador de endeudamiento y de los objetivos de Caja de la compañía.

Comité de Sostenibilidad

Tiene como objeto definir las estrategias y mejores prácticas de desarrollo sostenible y responsabilidad social empresarial.

ronaldo iabrudi

Ronaldo Iabrudi (Presidente)

ana maria ibañez

Ana María Ibáñez

felipe ayerbe

Felipe Ayerbe

philippe alarcon

Philippe Alarcon

rafael russowsky

Rafael Russowsky

Funciones

Recomendar a la Junta Directiva para su aprobación la estrategia de sostenibilidad de la compañía que deberá incluir las mejores prácticas.

Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de sostenibilidad aprobada por la Junta Directiva, velar por su cumplimiento y sugerir cambios, actualizaciones y mejoras cuando sean necesarias, con la finalidad de promover su gestión e implementación en cada una de las actividades de la compañía.

Evaluar y recomendar a la Junta Directiva para su aprobación proyectos, propuestas y campañas especiales a través de las cuales se evidencie la estrategia de sostenibilidad de la compañía, así como para contribuir al mejoramiento de problemáticas sociales y/o ambientales.

Asesorar a la Junta Directiva en asuntos relativos al desarrollo sostenible, incluyendo la evaluación desde el punto de vista sostenible de sus iniciativas o estrategias de inversión.

Evaluar y aprobar el Informe Anual de Sostenibilidad.